Проверка контрагентов по методике ФНС

В разделе «Основное» представлена основная информация о контрагенте. Она удобно сгруппирована по разделам: реквизиты, контакты, основной вид деятельности, управление, учредители, сведения о регистрации в фондах.

На основании анализа данных по контрагенту сервис сам сформирует список необходимых документов и предложит готовый текст запроса, который можно скопировать и отправить по электронной почте.

Сервис проверяет наличие признаков однодневки, платежеспособность, ресурсы, риск неисполнения сделки, деловую репутацию и активность за последний год. Именно эти признаки налоговики и суды признают значимыми доказательствами. Все отчеты в сервисе «Главбуха» подписаны ЭЦП и одобрены инспекторами.

Эксперты журнала «Главбух» анализируют информацию по контрагенту и предлагают уже готовые выводы с правовым обоснованием. Советы экспертов помогают решить, работать ли с контрагентом, какие риски нужно предусмотреть и как их снизить, если у компании имеются негативные факторы.

Автоматическое отслеживание изменений в ЕГРЮЛ у контрагента помогает не пропустить ликвидацию, банкротство или смену статуса из-за присоединения к однодневке. На отслеживание можно поставить неограниченное количество компаний. Уведомления об изменениях приходят на электронную почту.

Комплексное досье на ближайшее окружение контрагента. Наглядные схемы связей по руководителям, директорам и дочерним компаниям помогают быстро отследить связи с однодневкой.

Сводные данные о прошедших и предстоящих плановых и внеплановых проверках: дата и время проведения проверки, место нахождение проверяемого объекта и ведомства, которое проводит проверку, отчет о нарушениях по прошедшим плановым и внеплановым проверкам.

Развернутый финансовый анализ компании. Показатели ликвидности компании, её финансовой устойчивости и платёжеспособности. Можно отследить денежные потоки, налоговую нагрузку, соотношение собственных и заемных средств.

Сводка по инстанциям и типам дел, в которых участвует контрагент как истец, ответчик или третья сторона, с указанием суммы спора и решением, которое вынес суд по спору.

Сведения о том, какие взыскания наложили на контрагента. По каждому производству можно посмотреть: его номер и дату возбуждения, сумму, предмет, исполнительный документ и отдел судебных приставов.

В разделе представлены действующие лицензии, закончившиеся и просроченные. По каждой лицензии можно посмотреть ее наименование, номер, место и дату начала действия.

Калькулятор вероятности налоговой проверки в разрезе конкретной сделки по типу договора и сумме.

Экспресс-проверка с выводами по каждому контрагенту из приложений 8 и 9 к декларации по НДС или книг продаж и покупок, выгруженных из любой учетной программы.

Экспрессанализ договора на предмет договорных рисков и сверяет реквизиты с данными в ЕГРЮЛ.

«Главбух Контрагенты» показывает блокировки счетов от ФНС с детализацией

Неограниченное количество скачиваний выписок по контрагентам с подписью ФНС

Неограниченное количество скачиваний годовой бухгалтерской отчетности за предыдущий отчетный период с подписью налоговой.

Проверка Граждан РФ по открытым базам данных МВД, ФНС, ФССП, и других государственных органов.

Разберем, как ФНС требует проверять контрагентов; чем рискует бухгалтер, если не проверяет партнеров и почему только бухгалтер может защитить компанию от претензий ФНС. Так что по самой «скользкой» статье 54.1 вы будете точно подкованы и станете сертифицированным специалистом по коммерческой осмотрительности с официальным удостоверением

Весь рабочий день с вами на связи живой человек — эксперт Электронной системы Главбух. Помогает вам с решением коротких бухгалтерских или налоговых вопросов, не требующих углубленного анализа. Возникла необходимость найти рекомендацию, нормативно-правовой документ, форму, образец заполнения и т.п., — эксперт на связи. Отвечает на вопросы в режиме чата в течение 5-10 минут.

Ведущий специалист отдела налоговой безопасности проверяет контрагента в разрезе сделки. Вычитывает договор на налоговые риски и соответствие требованиям статьи 54.1 НК. Дает рекомендации, какие пункты договора скорректировать, чтобы обезопасить бухгалтера и компанию. Проверяет налоговую нагрузку контрагента, есть ли у него разрешение на тот вид деятельности по которому заключается договор, может ли контрагент с официальной среднесписочной численностью выполнить условия договора. Срок подготовки заключения 3 — 5 рабочих дней

По вашему запросу эксперт выезжает к контрагенту, проверяет: наличие объекта недвижимости, вывесок и табличек, присутствие персонала, руководства и клиентов, технических средств и других объектов, необходимых для ведения хозяйственной деятельности и исполнения обязательств по договорам. Собирает документальные подтверждения нахождения организации по указанному адресу, общается с персоналом и готовит развернутый отчет по итогу проверки с датированными фотографиями с места выезда.

Риск-анализ долгов по данным из 1С в разрезе опасных, сомнительных и надежных контрагентов. По каждому долгу есть готовый комплект документов на истребование или списание.

С помощью специального плагина можно проверять контрагентов прямо в учетной программе на всех этапах работы в режиме «одного окна».