Проверка контрагентов по методике ФНС

  • Премиальная версия Главбух Контрагенты
  • 8 800 511-74-79

Главбух Контрагенты ВИП-тариф

Дополнительно к основным функциям, весь рабочий день с вами на связи 3 эксперта

Заказать презентацию

  • Эксперт по налоговым рискам

    готовит заключения по углубленной проверке контрагента с персональными рекомендациями

  • Эксперт по безопасности

    выезжает по адресу контрагента, проверяет достоверность и готовит фотоотчет

  • Аттестованный эксперт бухгалтер

    консультирует по бухгалтерским вопросам

Оставьте заявку на презентацию менеджера

и получите обучение в подарок при оплате сегодня

Нажимая кнопку, вы даете свое согласие на обработку персональных данных

Углубленная безлимитная проверка физических лиц

  • Проверка в негативных базах — розыск, недействительный паспорт, есть ли в базе террористов и экстремистов

  • Проверка бизнес-статусов — самозанятость, ИП или массовый директор/ учредитель

  • В реестре дисквалифицированных лиц

  • Привлечение к субсидиарной ответственности

  • Банкротство

  • ФССП и исполнительные производства на наличие долгов

  • Водительские права и штрафы

  • В реестре уволенных с госслужбы в связи с утратой доверия

Проверьте своих сотрудников, партнеров или директора контрагента как физическое лицо, чтобы не потерять материальные активы и не работать с теми, кто может подвести.

Посмотреть пример отчета Отчет о проверке физлического лица

  • Интеграция проверки в 1С для всех рабочих мест

    • Ежедневная оценка платежеспособности с выводами от аналитиков Актион Финансы
    • Умная сортировка — сразу показываем «красных» контрагентов из списка
    • Факторы риска и факторы надежности. Подтверждаем благонадежность партнера для сделок
    • Отчет с ЭЦП для ФНС по ст 54.1 НК РФ и 115-ФЗ по каждому ИНН без ограничений

    Проверка контрагента на всех этапах работы в режиме «одного окна». Вы сможете быстро принять решение по сделкам и избежать безнадежной дебиторской задолженности. Защита от доначислений и штрафов ФНС

    100 000 руб.

    ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ VIP-ТАРИФА

    Закажите ВИП-ТАРИФ прямо сейчас

    Оставить заявку на доступ

  • Анализ долгов

    • Раскладываем сумму долга по надежным, средним и опасным контрагентам
    • По каждому «горящему» долгу объясняем, в чём проблема, и даем рекомендации как взыскать быстрее
    • Готовый пакет документов для взыскания долга — отправляем напрямую из сервиса на почту контрагенту
    Анализ долгов

    Загрузите файл из бухгалтерской программы и получите развернутую картину о состоянии расчетов со всеми контрагентами

  • Экспертные заключения по контрагентам

    Эксперт знает на какие показатели обратить особое внимание, чтобы вскрыть те проблемы контрагента, которые не лежат на поверхности.

    В рамках экспертного заключения проводится финансовый анализ компании — оценивается динамика выручки и прибыли за последние годы, финансовая стабильность, дебиторская и кредиторская задолженность, рентабельность и даются рекомендации, как обезопасить себя при работать с проблемным контрагентом.
    Образец договора Посмотреть договор целиком

  • Выезд по адресу контрагента

    Проверка реальных активов контрагента обеспечивает критерии должной осмотрительности и минимизирует финансовые риски

    В ВИП-тарифе, вы можете 5 раз в месяц заказать выезд эксперта по нужному вам адресу и получить отчет с актуальной и достоверной информацией о реальной деятельности контрагента, не выходя из офиса. Отчет включает: информацию об объекте, фотографии с датой съемки, результаты беседы с представителями компании, выводы по итогу проверки и рекомендации.
    Образец договора
    Пример заключения по выезду Города, в которых доступна услуга по выезду эксперта

  • Консультации по бухгалтерским вопросам

    Весь рабочий день с вами на связи живой человек — эксперт бухгалтер. Помогает с решением коротких бухгалтерских или налоговых вопросов, не требующих углубленного анализа

    Возникла необходимость найти рекомендацию, нормативно-правовой документ, форму, образец заполнения и т.д. — эксперт на связи. Отвечает на вопросы в режиме чата в течение 5-10 минут.
    • Светлана Евгеньевна

      Добрый день. Могу ли я применить стандартные налоговые вычеты гражданину Армении, если он не является резидентом?

    • Эксперт бухгалтер

      Здравствуйте, Светлана Евгеньевна. Любые вычеты по НДФЛ нужно предоставлять только после того, граждане государств, входящих в ЕАЭС получат статус резидента.

Оформите подписку на «Главбух Контрагенты» и получите дополнительный подарок – обучение по защите бухгалтерии от налоговых рисков

Тариф на год

25 490 ₽ + обучение в подарок

50 000 ₽

12 месяцев
Основные сведения по контрагенту

В разделе «Основное» представлена основная информация о контрагенте. Она удобно сгруппирована по разделам: реквизиты, контакты, основной вид деятельности, управление, учредители, сведения о регистрации в фондах.
Запрос документов

На основании анализа данных по контрагенту сервис сам сформирует список необходимых документов и предложит готовый текст запроса, который можно скопировать и отправить по электронной почте.
Отчеты для налоговой

Сервис проверяет наличие признаков однодневки, платежеспособность, ресурсы, риск неисполнения сделки, деловую репутацию и активность за последний год. Именно эти признаки налоговики и суды признают значимыми доказательствами. Все отчеты в сервисе «Главбуха» подписаны ЭЦП и одобрены инспекторами.
Рекомендации эксперта журнала «Главбух»

Эксперты журнала «Главбух» анализируют информацию по контрагенту и предлагают уже готовые выводы с правовым обоснованием. Советы экспертов помогают решить, работать ли с контрагентом, какие риски нужно предусмотреть и как их снизить, если у компании имеются негативные факторы.
Мониторинг изменений

Автоматическое отслеживание изменений в ЕГРЮЛ у контрагента помогает не пропустить ликвидацию, банкротство или смену статуса из-за присоединения к однодневке. На отслеживание можно поставить неограниченное количество компаний. Уведомления об изменениях приходят на электронную почту.
Связанные компании

Комплексное досье на ближайшее окружение контрагента. Наглядные схемы связей по руководителям, директорам и дочерним компаниям помогают быстро отследить связи с однодневкой.
Проверки генпрокуратуры

Сводные данные о прошедших и предстоящих плановых и внеплановых проверках: дата и время проведения проверки, место нахождение проверяемого объекта и ведомства, которое проводит проверку, отчет о нарушениях по прошедшим плановым и внеплановым проверкам.
Финансы

Развернутый финансовый анализ компании. Показатели ликвидности компании, её финансовой устойчивости и платёжеспособности. Можно отследить денежные потоки, налоговую нагрузку, соотношение собственных и заемных средств.
Арбитраж

Сводка по инстанциям и типам дел, в которых участвует контрагент как истец, ответчик или третья сторона, с указанием суммы спора и решением, которое вынес суд по спору.
Исполнительные производства

Сведения о том, какие взыскания наложили на контрагента. По каждому производству можно посмотреть: его номер и дату возбуждения, сумму, предмет, исполнительный документ и отдел судебных приставов.
Лицензии

В разделе представлены действующие лицензии, закончившиеся и просроченные. По каждой лицензии можно посмотреть ее наименование, номер, место и дату начала действия.
Оценка рисков выездной налоговой проверки

Калькулятор вероятности налоговой проверки в разрезе конкретной сделки по типу договора и сумме.
Массовая проверка

Экспресс-проверка с выводами по каждому контрагенту из приложений 8 и 9 к декларации по НДС или книг продаж и покупок, выгруженных из любой учетной программы.
Проверка договоров

Экспрессанализ договора на предмет договорных рисков и сверяет реквизиты с данными в ЕГРЮЛ.
Банковские блокировки

«Главбух Контрагенты» показывает блокировки счетов от ФНС с детализацией
Выписка из ЕГРЮЛ

Неограниченное количество скачиваний выписок по контрагентам с подписью ФНС
Бухотчетность

Неограниченное количество скачиваний годовой бухгалтерской отчетности за предыдущий отчетный период с подписью налоговой.
Проверка физлиц

Проверка Граждан РФ по открытым базам данных МВД, ФНС, ФССП, и других государственных органов.
Личный помощник главбуха

Весь рабочий день с вами на связи живой человек — эксперт Электронной системы Главбух. Помогает вам с решением коротких бухгалтерских или налоговых вопросов, не требующих углубленного анализа. Возникла необходимость найти рекомендацию, нормативно-правовой документ, форму, образец заполнения и т.п., — эксперт на связи. Отвечает на вопросы в режиме чата в течение 5-10 минут.
Экспертное заключение

Ведущий специалист отдела налоговой безопасности проверяет контрагента в разрезе сделки. Вычитывает договор на налоговые риски и соответствие требованиям статьи 54.1 НК. Дает рекомендации, какие пункты договора скорректировать, чтобы обезопасить бухгалтера и компанию. Проверяет налоговую нагрузку контрагента, есть ли у него разрешение на тот вид деятельности по которому заключается договор, может ли контрагент с официальной среднесписочной численностью выполнить условия договора. Срок подготовки заключения 3 — 5 рабочих дней
Выезд по адресу контрагента

По вашему запросу эксперт выезжает к контрагенту, проверяет: наличие объекта недвижимости, вывесок и табличек, присутствие персонала, руководства и клиентов, технических средств и других объектов, необходимых для ведения хозяйственной деятельности и исполнения обязательств по договорам. Собирает документальные подтверждения нахождения организации по указанному адресу, общается с персоналом и готовит развернутый отчет по итогу проверки с датированными фотографиями с места выезда.
Обучение. Налоговые риски: защита бухгалтерии от доначислений

Разберем, как ФНС требует проверять контрагентов; чем рискует бухгалтер, если не проверяет партнеров и почему только бухгалтер может защитить компанию от претензий ФНС. Так что по самой «скользкой» статье 54.1 вы будете точно подкованы и станете сертифицированным специалистом по коммерческой осмотрительности с официальным удостоверением
Распечатать счет